湖北麻城：这个诈骗团伙租住在宾馆组团“刷单” 账户资金流水近两千万

　　梦见杀人流血近日，麻城市接到上级机关转发的线索：辖区内有数张注册的银行卡交易流水异常，持卡人涉嫌帮助信息网络犯罪。获知线索后，麻城市党委高度重视，立即指令由成立专班，开展侦查工作。

　　专案通过调查，很快查明持卡人为董某（男，18岁，湖北麻城人）。通过深入调查，董某年仅18岁，无业，其所办理的多张银行卡资金异常，短短一周内，银行卡账户流水就高达百万，收付款涉及大量的外省账户。此异常情况立即引起专案的高度关注。

　　通过进一步调查，发现董某名下的数张银行卡均涉及到多个外省电信诈骗案件。当机立断，立即对董某实施。通过，一个集诈骗、跑分、洗钱一体的网络诈骗团伙犯罪团伙浮出水面。通过工作，专案陆续在城区某宾馆和顺河镇、黄土岗镇等地开展行动，成功抓获以犯罪嫌疑人吴某（男，25岁，麻城市人）为首的12名犯罪嫌疑人。

　　经查，该团伙以犯罪嫌疑人吴某为首，通过等手段，控制多名未成年人和社会闲散人员，租住在宾馆内，通过“刷单”实施诈骗。该团伙的上线通过某网络平台推广相亲功能，以介绍对象等为诱饵，骗取人的信任后，再通过介绍女朋友为名，人刷单，通过线上实施诈骗活动，从而骗取人钱财。

　　骗取的钱财通过犯罪嫌疑人吴某等人组织的“刷单”团伙，利用购买的银行卡，不断进行的分层级转账，进行“洗钱”，逃避警方打击处理。据办案介绍，该团伙涉案的账户资金流水近两千万元。

　　目前，犯罪嫌疑人吴某、董某等12名犯罪嫌疑人已被麻城警方依法刑事，案件还在进一步审理中。

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